董事会章程

　　第一章 总 则

　　第一条 根据国家《民办教育促进法》、《民办学校管理办法》、《民办学校暂行规定》的规定，由谢忠焕投资兴建举办xx县xx街道邢庄幼儿园董事会。

　　第二章 组 织

　　第二条 本幼儿园设董事会，董事会为幼儿园的最高决策机构。

　　第三条 董事会由4名董事组成，其中设董事长1名，董事3名。

　　第四条 每届董事任期3年，任期届满后可以连选连任。董事会由承办方产生。首届董事会由承办方出资人推荐，以后每届董事会按照董事会章程推选。新增董事由董事 会推荐，提交董事会认可，由董事长聘任。

　　第五条 董事会成员因工作变动等原因不便在董事会工作时，有关程序进行调整。

　　第三章 职 权

　　第六条 幼儿园董事会行使下列职权

　　1、聘任与解聘执行园长。

　　2、审定幼儿园发展规划。

　　3、决定幼儿园经营计划和方案，包括经费等筹集方案。

　　4、审议幼儿园年度财务预算方案和决算方案。

　　5、决定幼儿园内部管理机构的设置，教职员工的编制定额和工资福利待遇标准。

　　6、拟订幼儿园解散、终止的方案。

　　7、管理幼儿园的资金与基金。

　　8、聘任或解聘幼儿园财务人员，并决定其报酬等事项。

　　9、决定幼儿园的基本管理制度。

　　10、改幼儿园的组织章程。

　　11、审议幼儿园办学质量和园长、教职工的考核奖励。

　　12、决定幼儿园的其他重大事项。

　　第七条 董事长行使下列职权：

　　1、召集主持董事会会议。

　　2、监督董事会决议的执行。

　　3、签署重要合同及其他重要丈件。

　　4、本章程和董事会决议授予的其他职权;

　　第四章 工作制度

　　第 董事会每学年召开二次全体会议，每次会议前10日书面通知全体董事。审议董事会的工作，必要时可提前或延期召开，董事会会议须由二分之一以上的董事出席方可举行。

　　第九条 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。如投票结果为赞成票与反对票均等，则由董事长决定。

　　第十条 董事会须对议事进程和决定形成会议记录，出席会议的董事须在会议记录上签名。在会议表决中曾表明异议的董事，有权要求该会议记录中作出其在表决过程中表明异议的记载。

　　第十一条 董事会应当遵守本章程，忠实履行职务，维护幼儿园利益，不得利用地位和职权为自己谋取私利。

　　第十二条 本章程由xx县xx街道邢庄幼儿园董事会负责解释。

　　第十三条 园董事会议事规则依据本章程制定。

　　第十四条 本章程的修改须经全体董事会议通过。

　　第十五条 本章程自xx县xx街道邢庄幼儿园董事会全体会议通过之日起生效。

董事会章程

　　第一章：总则

　　第一条：x幼儿园是一所民办幼儿园。运用民办的机制，依法办学，满足社会对教育的需求。

　　第二条：宗旨为建设高标准规范化民办教育而不懈奋斗。

　　第二章 职责

　　第三条:董事会是幼儿园办学的协调、监督和策审议机构，是帮助幼儿园多方筹措办学资金的参谋和后盾。

　　第四条：幼儿园董事会行使下列职权：

　　㈡ 任聘和解聘园长;

　　㈡修改幼儿园章程和制定幼儿园的规章制度; ㈢制定发展规划，批准年度工作计划;

　　㈣筹集办学经费，审核预算、决算;

　　㈤决定教职工的编制定额和工资标准;

　　㈥决定幼儿园的分立、合并和终止;

　　㈦听取园长的工作报告或专题报告，评价园长业绩，确定对园长的奖惩;

　　㈧设立董事会基金，园长奖励基金;

　　㈨决定其他重大事项。

　　第三章 董事

　　第五条：董事会成员的组成

　　董事长：周

　　董事：白，周

　　第六条 董事成员单位的权利和义务

　　1、 权利

　　(1)参与有儿童重大问题的讨论;

　　(2)有视察幼儿园工作，检查董事会决议执行情况和向园长提出质询的权利;

　　(3)成员单位享有培训、实习与用人的优先权;

　　2、 义务

　　(1) 为幼儿园提供教育发展信息和人才需求信息。

　　(2) 加强与幼儿园的联系，为幼儿园安排教学实习和社会服务活动提供方便。

　　(3) 关心和支持幼儿园教育、教学改革，为幼儿园专业教师提供学习和实践的机会。

　　第四章： 组织

　　第七条：董事会由周海静任董事长。

　　第：董事会全体大会每年例会一到两次。

　　第九条：本章程如有修改须经董事会全体大会通过。

　　第五章： 任期

　　第十条： 董事任期由《公司章程》规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。

　　董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董

　　事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行规和公司章程的规定，履行董事职务。

　　第六章： 议事规则

　　第十一条：

　　1、为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》，制定本规则。

　　2、幼儿园召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。

　　3、出席会议的人员包括公司董事、董事会秘书。监事和总经理列席会议。

　　4、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

　　5、有下列情形之一时，董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议： (1)董事长认为必要时; (2)三分之一(含三分之一)以上董事联名提议时; (3)监事会提议时; (4)总经理提议时。

　　6、董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前十天通知。 如有5中第(2)、(3)、(4)规定的情形，董事长不能履行其职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

　　7、董事会会议通知包括以下内容： (1)会议日期和地点;

　　(2)会议期限; (3)事由和议题; (4)发出通知的日期。

　　8、董事应于会议召开前三天以电话、传真、Email等形式告知公司是否参加会议。如本人不能参加，可书面委托其他董事出席会议。

　　9、董事会会议应当由二分之一以上的董事出席时方可举行。每一董事有一票表决权，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

　　10、董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

　　11、董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席董事会。 委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

　　12、董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式，每名董事有一票表决权。

　　13、与会董事在对各个议题进行讨论和表决时，应当遵守 法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为准则。董事兼任董事会秘书的，如果对某一议题的讨论和表决需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。 如果董事会的议题与董事存在关联关系，该董事应回避讨论与表决，董事会决议不将其计入法定人数。对关联事项的表决，须经除该关联董事以外的其他参加会议的董事的三分之二以上通过方为有效。

　　14、董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。 董事会会议记录永久保存。

　　15、董事会会议记录包括以下内容：

　　(1)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

　　(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

　　(3)会议议程;

　　(4)董事发言要点;

　　(5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

　　16、董事应当在董事会会议记录上签字并对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

　　17、本规则的解释权属于幼儿园董事会。

　　18、本规则经董事会通过后实施。

董事会章程

　　第一章 总则

　　第一条 为了主动适应我国经济、教育和医药卫生改革的发展形势，加强复旦大学医学院(以下简称“医学院”)与社会各界的联系，提升办学自主权和服务社会的能力，增强办学活力，提高办学水平，逐步建立以办学为主体、社会各界参与相结合的多元化办学，设立复旦大学医学院董事会(以下简称“院董会”)。

　　第二条 院董会是医学院秉承开放办学理念，不断完善办学，依法设立的决策咨询与院务监督机构，是密切医学院与社会各界关系的桥梁和纽带，是支持医学院建设与发展的重要组织形式。

　　第三条 院董会遵循“自愿、平等、协作、共赢”的原则，对医学院在办学过程中的战略方向、战略目标以及其他重要事务进行咨询、指导、决策和监督。

　　第四条 院董会的宗旨和目标是以科学发展观为指导，深入实施科教兴国、人才强国战略，协助并支持医学院更好地完成医疗、教学、科研、人才培养等目标，努力把医学院建设成为世界一流的医学院。

　　第二章 院董会组织机构

　　第五条 院董会由支持医学教育及医药卫生事业、积极关心医学院发展的各级及其部门、国内外企事业单位(包括教育、卫生事业单位)、社会团体(董事单位或代表)以及个人组成。基本条件包括：

　　(一) 关心医学院医教研事业，并有加入院董会的意愿;

　　(二) 认同并拥护院董会的宗旨和本章程;

　　(三) 具有一定的影响力和良好的声誉;

　　(四) 对医学院的发展有所贡献和支持。

　　第六条 院董会设一名，由医学院院长担任。第一届董事会成员由提名，医学院领导班子讨论后确定。董事每届任期四年，可以连任。根据需要可设荣誉董事若干名，指导院董会工作。

　　第七条 院董会下设秘书处，设在医学院办公室，负责处理院董会的行政事务和日常运作，与外联处(校董秘书处)保持日常沟通和协调，并接受相关指导。秘书处设秘书长一名，副秘书长若干名。秘书长由及董事推荐，经院董会认可，由聘任。

　　第 院董会议为院董会的最高权力机构。院董会原则上每年召开一次全体董事会议。必要时经召集，亦可临时召开院董会议。

　　第九条 新增董事或董事单位一般由董事推荐，并经董事会议认可。董事单位董事因故不能履行董事职务，董事单位可重新推荐董事。

　　第十条 院董会和复旦大学校董会在架构上自成一体，相对，无从属关系;根据需要，上述两个层面的董事职务可交叉兼任。

　　第三章 院董的责任和权利

　　第十一条 院董的责任

　　(一) 热心于医学院的医教研事业，并为此做出一定的贡献;

　　(二) 对医学院的重大决策和举措提出意见和建议;

　　(三) 动员社会力量，集聚各方资源，协助医学院筹集办学资金;

　　(四) 协助加强医学院与社会各界的交往和联系，吸引更多的社会力量支持医学院的医教研事业;

　　(五) 维护医学院的社会荣誉和整体利益。

　　第十二条 院董的权利

　　(一) 对医学院的发展规划、改革措施和重大决策等重要事务进行评议、指导和监督;

　　(二) 听取和审议医学院年度工作计划和工作报告;

　　(三) 有权审核院董捐赠资金的使用情况;

　　(四) 定期获得医学院发展建设、教学科研、对外交流等方面的信息;

　　(五) 参与医学院的重大庆典和重要对外交流活动;

　　(六) 优先利用医学院的有关资源;

　　(七) 推荐、审议、决定新增补院董人选。

　　第四章 颜福庆医学教育发展基金

　　第十三条 医学院设立“颜福庆医学教育发展基金”(以下简称“颜福庆基金”)，接受院董以及其他社会团体和个人的捐赠。

　　第十四条 颜福庆基金主要用于支持医学院的教育发展事业，奖励作出突出贡献的优秀教职工和品学兼优的在校学生，支持、投入与医学院发展有关的其他项目，以及按照捐赠者意愿进行的有利于医教研事业发展的项目。

　　第十五条 颜福庆基金将依托院董会全体董事的力量，广泛联系海内外热心医学教育事业的各界人士，多渠道筹措办学资金，支持医学院的建设和发展。

　　第五章 医学院的义务

　　第十六条 表彰董事单位和个人捐资的兴学义举，向捐资者颁发证书，并把做出较大贡献的董事单位和个人的事迹，写进院史，编入院志。为董事单位和个人出资在学院兴建教学、科研用建筑物和人文景点、铺设道路、购买大型仪器设备、设立奖励基金等提供服务并予冠名。

　　第十七条 在同等条件下，优先向董事单位推荐所需的各类毕业生，优先为董事单位举办各类继续教育、岗位培训和提供教学与科研设备等服务。

　　第十 在同等条件下，优先向董事单位转让新技术、新产品、新工艺等科研成果;根据董事单位的需要进行科技攻关和技术开发，帮助解决现场的技术难题和开发高新技术产品。

　　第五章 附 则

　　第十九条 本章程的解释权属医学院董事会秘书处。

　　第二十条 本章程自通过之日起生效。

董事会章程

　　第一章　总　则

　　第一条　根据中华人民共和国现行法律和有关法规，成立医科大学董事会(以下简称董事会)并制定董事会章程。

　　第二条　董事会属自愿合作性质，各方竭诚为董事会工作的顺利开展提供方便，积极为董事会的发展创造良好条件。

　　第三条　董事会理解并尊重各成员之间种族、国籍、政治、经济、教育和文化习俗等方面的差异，按照相互尊重、积极协商的原则处理日常工作事宜。

　　第四条　董事会法定地址为：中华人民共和国xx省xx市汉中路140号，医科大学院内。

　　第五条　董事会在中国的一切活动均应遵守中国的法律、法令和有关条例的规定，并受中国法律管辖和保护。

　　第六条　董事会为非行政的常设机构，其行为不影响医科大学原有的办学机制、性质。

　　第二章　宗　旨

　　第七条　建立董事会，旨在按照社会主义市场经济和高等医学教育办学规律的客观要求，拓宽办学渠道，吸纳社会各方面力量关心、支持学校建设，增强医科大学办学能力和活力。通过学校与行政机关、企事业单位、社会各界联系的形式，建立适应社会主义教育事业发展的办学机制，更好地培养高质量、高层次的社会急需的高级医学专门人才，为经济建设和社会发展服务。

　　第　董事会坚持党的基本路线，全面贯彻党的教育方针，积极促进学校改革开放事业的深入发展，真正办成有中国特色的高校董事会。

　　第九条　董事会的工作着眼于21世纪国际经济、教育和文化发展趋势，不遗余力地为医科大学提供财力、物力和其他方面的支持，努力把医科大学办成一所高水平、有特色、多科性、在教育质量和办学效益等方面位居全国同类学校前列、在国际上有重要影响的一流医科大学。

　　第十条　董事会实行成员单位的权利与义务相统一的原则。董事会的成员既承担一定的义务，又保留并尊重各成员的权利(细则详见本章程第四章)。

　　第三章　组织机构及其活动

　　第十一条　董事会本着平等协商、自愿参加的原则，凡向医科大学提供一定数量经费、物资或其他方面支持并有志于同医科大合发展的各类企业、事业单位、部门、高等院校、科研单位、海外基金会以及民营实业家，均可获得董事会成员资格，拥有董事会一个席位。

　　第十二条　享有董事会成员资格的单位或个人可由其法人代表或实业家本人担任医科大学董事会董事，也可委派其他人担任董事。若因故需改换董事人选时，应书面通知董事会。

　　第十三条　国内外知名人士、著名专家学者也可受聘为董事会董事。

　　第十四条　医科大学为董事会成员，并负责董事会的日常管理、协调工作。

　　第十五条　董事会设董事长1人。执行副董事长1人，主持董事会日常工作，执行董事会决议，负责召集董事会议。设副董事长若干人，协助董事长工作。董事长缺席时，由执行副董事长代行其职。

　　第十六条　董事长、副董事长由全体董事会议从具有董事资格的人员中通过协商(选举)产生，每届任期3—5年，可连选连任。

　　第十七条　董事会成员数额不受。董事会可根据需要不定期吸收有关单位和个人参加董事会。

　　第十　董事会成员单位因故退出董事会，应书面通知董事长，其正式退出日期从董事长收到通知后三个月算起。在未正式退出董事会之前，应当继续享有权利并承担义务。其作为参加董事会的财物，应归董事会所有。

　　第十九条　董事会议一般每年召开一次，由于特殊原因，或者经三分之一以上董事提议，董事长可决定提前、推迟或临时召开董事会议。

　　第二十条　董事会议召开前30天，董事长应书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。

　　第二十一条　董事因故不能出席董事会议，可以书面委托代表人出席，若届时未出席也未委托代表人出席，则作为弃权。

　　第二十二条　出席董事会议的法定人数为全体董事的三分之二以上，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。

　　第二十三条　每次董事会议，必须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文本由董事会保存。

　　第二十四条　董事会议作出的决议，由董事长签署执行。

　　第二十五条　董事会设秘书处，挂靠医科大学发展委员会办公室。秘书处在董事长、副董事长直接领导下进行工作，具体负责董事会文件起草、资料收集整理、文件保存和内外联络等日常事务。

　　第二十六条　董事会可聘请海内外知名的企业家、社会活动家、专家学者担任顾问和名誉董事长。

　　第二十七条　在必要时可设常务董事，其地位、作用和选举办法由董事会议再行商定。

　　第四章　职责、权利和义务

　　第二十　董事会是为医科大学筹集办学资金、提供管理决策咨询、评议学校工作，以及通过提高办学水准为董事单位提供所需人才或其他服务的常设机构。

　　第二十九条　董事的权利：

　　1、听取医科大学工作报告，对学校工作进行评议，提出改进学校工作的意见和建议。

　　2、对学校的办学方向、培养目标、专业设置、社会对人才的需求、改革和其他重大决策及董事单位之间的合作事项进行监督、指导和咨询。

　　3、参与研究学校的发展规划，积极推进规划的实施。

　　4、审议董事会基金的使用和管理状况，有权对基金的使用提出质询和批评。

　　5、参与学校大型基建项目及其他重要工程的咨询、审议。

　　第三十条　董事的义务：

　　1、通过多种形式和途径向国内外宣传医科大学，扩大学校影响。同时，致力于加强同社会各界的交往和联系，吸引更多的社会力量支持学校的事业，发展新的董事会成员。

　　2、为董事会募集董事会基金，为医科大学的发展提供一定的经费、物资或其他方面的支持。拥有副董事长资格成员的单位或个人，为学校募集不少于80万元办学资金。拥有董事资格的成员单位或个人，一般为学校募集不少于30万元办学资金。行政机关的董事为学校的发展提供决策咨询。

　　3、为学校提供各种信息，促进学校与社会的广泛接触和联系。

　　4、为学校的教学、科研工作提供方便，建立教学、科研实践场所和学生实习基地，促进医科大学的人才培养、科学研究、社会服务等各项事业的不断发展。

　　第三十一条　医科大学的义务：

　　1、根据董事单位的需要，向董事单位优先输送优秀人才。

　　2、通过短训班、高级进修班、研究生课程班、在职申请学位等形式，为董事单位培养急需的各种人才，并在收费上予以优惠。

　　3、积极为董事单位开展科技服务，优先转让科技成果，为董事单位的重大决策提供咨询。

　　4、董事单位正式职工子女报考医科大学各类形式的学习，学校在招生允许的范围内，录取时优先考虑。

　　5、利用学校附属医院的优势，为董事单位的职工健康咨询、疑难病症会诊等方面提供方便。

　　6、聘请有经验和名望的董事担任客座教授、兼职教授或兼职研究员。

　　7、尽可能地为董事在工作、活动、就诊、健康保健等提供方便。

　　8、利用学校与国内外的广泛联系，为董事单位牵线搭桥，促进董事单位的生产、科研等各项事业在海内外的发展。

　　9、为海外董事回国考察、探亲、旅游等提供方便，其子女来校就读可予以适当优惠、照顾。

　　10、凡对学校发展作出较大贡献的董事单位和个人，在校史上记载其事迹;由董事单位或个人提供经费建设的建筑物和购置的大型设备，可在报请上级有关部门同意后，以其单位或个人的名称命名，也可在校内刻石记名，以资纪念。

　　第五章　董事会基金

　　第三十二条　建立医科大学董事会基金。基金主要用于：改善医科大学的办学条件;奖励有突出贡献的教职工和学生;奖励对学校发展有重大贡献的人员;董事会活动经费以及董事会认为必要的其他开支。

　　第三十三条　基金的来源有：

　　1、董事单位和个人提供的经费;

　　2、以董事会名义所获得的收益;

　　3、国内外基金会、民间基金会的捐赠款项;

　　4、董事会在一定条件下投资所得的收益;

　　5、以董事会名义向社会募集的款项;

　　6、其他途径所得的收益。

　　第三十四条　董事会接受学校事业发展需要的各种仪器、设备和图书资料的捐赠。

　　第三十五条　为了积累董事会基金，可以邀请医科大学专家、学者进行适当义务的或有偿的社会服务性活动。

　　第三十六条　任何捐款、捐物者不得附加有损于中华人民共和国主权的条件，不得损害国家、集体和他人利益。

　　第六章　附　则

　　第三十七条　本章程由董事会议讨论通过后正式生效。

　　第三十　本章程由董事会负责解释，章程的修改必须经董事会议三分之二以上的董事赞成通过。

　　第三十九条　董事会内部各方应真诚合作，互相尊重对方的利益和要求，其未尽事项通过进一步洽谈解决。

　　相关知识

　　作为公司董事会，其形成有资格上、数量上和工作安排上的具体要求，也有其具体职责范围:

　　(1)从资格上讲，董事会的各位成员必须是董事。董事是股东在股东大会上选举产生的。所有董事组成一个集体领导班子成为董事会。

　　法定的董事资格如下:首先，董事可以是自然人，也可以是法人。如果法人充当公司董事，就必须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。

　　其次，特种职业和丧失行为能力的人不能作为董事。 特种职业如国家公务员、公证人、律师和军人等。第三，董事可以是股东，也可以不是股东。

　　(2)从人员数量上说，董事的人数不得少于法定最低限额，因为人数太少，不利于集思广益和充分集中股东意见。

　　但人数也不宜过多，以避免机构臃肿，降低办事效率。因此公司或在最低限额以上，根据业务需要和公司章程确定董事的人数。

　　由于董事会是会议机构，董事会最终人数一般是奇数。

　　(3)从人员分工上，董事会一般设有董事长、 副董事长、常务董事。人数较多的公司还可设立常务董事会。董事长和副董事长，由董事会成员过半数互相选举产生，罢免的程序也相同。

　　(4)在董事会中，董事长具在最大权限。是董事会的。主要行使下列职权:

　　第一，召集和主持董事会会议;

　　第二，在董事会休会期间，行使董事会职权， 对业务执行的重大问题进行监督和指导;

　　第三，对外代表公司，即有代表公司参与司法诉讼的权力，签署重大协议的权力等。